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      反洗錢宣傳

      洗錢案例(二)

      發布人:   發布日期:2020-08-26 08:44:31   查看次數:548 次

       洗錢案例(

      案例二:網購信用卡洗錢案
      基本案情:
      2012年5月文某通過QQ發布大量提供轉賬服務的廣告:有辦法從銀行卡中套現,收取費用。同年的5月3日,網名“小李”的西安人與文某聯系,手頭一張農行卡內有38萬元,想請文某設法將卡中的錢套現。
      “小李”當即與文某敲定這筆生意:若能將卡中的錢套現,事成后五五分成。隨后,文某著手準備套現,短短一周內他從網上花錢買到19張銀行卡及卡主辦理支付寶的身份證信息。所買到的卡背面,都寫有持卡人(卡主)姓名和密碼,為測試卡的真偽,他特意將自己銀行卡內存款分成20元、30元不等,轉到每張卡內,均成功。隨后成功幫小李套現成功。案發后檢察院對文某以洗錢罪提起公訴。
      本案中文某洗錢的方式較為簡單,但文某可輕易在網上買到19張銀行卡和卡主支付寶的身份證信息,表明銀行卡、身份信息管理存在漏洞,催生了洗錢、詐騙、盜竊等灰色的產業鏈不法分子主要通過以下幾種方式獲得他人銀行卡:一是從持卡人手中收購閑置不用的銀行卡;二是購買遺失或被盜的個人信息,去辦理銀行卡倒賣;三是通過銀行“內部關系”,滿足客戶“指定開戶人”等特殊要求。
      案件警示:
      1、網購信用卡洗錢是洗錢方式中比較簡單的一種手段、同時也是較為危險的手段,網上大量售賣以他人名義開通的信用卡的行為,本身即屬于違法行為,在網上大量購買該種信用卡,并事后大量轉入轉出資金,很容易認定為洗錢罪;
      2、手中閑置銀行卡應當盡早銷毀,不要隨意出借、出售自己的銀行卡給他人。本案中文某可以輕易的從網站購買到大量銀行卡,與民眾對于自己的銀行卡管理的疏忽存在較大關系
      3、以自己的身份信息開通的銀行卡遺失、被盜的,應當及時掛失、注銷,以免被他人用于非法活動。
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